尼日利亚拘留币安的两名高管 与币安牵涉的非法资金流有关

2023 年 6 月尼日利亚监管机构就宣布加密货币交易所在其境内运营是非法的，要求币安尼日利亚公司立即停止以任何方式招揽客户。

同时监管机构还表示鉴于币安的运营是非法的，因此与该公司打交道的任何公众都需要自行承担责任。

不过当时尼日利亚并非阻止投资者访问币安，直到上周尼日利亚电信监管机构才下令封杀币安、Coinbase 以及 Kraken 等多个知名的交易所。

值得注意的是，据英国金融时报发布的消息，在决定封杀币安等交易所后，两名币安高管飞往尼日利亚应该是希望处理相关事宜，不过他们已经被尼日利亚国家安全顾问办公室拘留，护照也已经被没收。

牵涉 260 亿美元的非法资金流：

在本周二的新闻发布会上，尼日利亚央行行长点名批评币安，尼央行称仅在过去一年内，就有高达 260 亿美元的资金通过币安尼日利亚公司操作转移，而这些资金的来源和用户身份都没有得到充分识别。

尼央行行长表示担心某些做法的持续存在，这表明这些实体 (即加密货币平台) 存在非法资金流，或者说是可以资金流。

对尼日利亚央行来说这些加密货币平台最大的问题就是帮助资金外流，目前尼日利亚存在比较严重的外汇危机，资金若通过加密货币不受监管的流出，这可能会给尼日利亚央行造成巨大问题。

尼日利亚是非洲人口大国，目前国民超过 1 亿名，尽管监管机构尝试过各种方法限制加密货币，不过尼日利亚的加密货币市场仍然非常活跃。

此次拘留币安两名高管算是事态升级，尽管只是临时性拘留，但这可能会让其他加密货币交易所放弃尼日利亚市场。